En el \u00faltimo tiempo el compliance se ha alzado como una potente herramienta para el combate contra la corrupci\u00f3n y la creaci\u00f3n de una cultura corporativa acorde a los altos est\u00e1ndares \u00e9ticos exigidos por la sociedad. Sin embargo, de nada sirve esta herramienta si es que las empresas no cuentan con mecanismos que permitan detectar e investigar las posibles infracciones a la normativa legal o a su normativa interna.
\nEsta obra desarrolla los distintos aspectos te\u00f3ricos, normativos y pr\u00e1cticos en torno a los procedimientos de investigaci\u00f3n interna en el mundo corporativo.
\nPara ello, profundiza en distintas cuestiones relevantes para la ejecuci\u00f3n de estos procedimientos, tales como: la denuncia y su recepci\u00f3n; las normas y principios por los que se deben regir estos procedimientos; los procedimientos de investigaci\u00f3n interna en t\u00e9rminos generales; el tratamiento de los medios de prueba, y las consecuencias derivadas del cierre de la investigaci\u00f3n.
\nEste libro resulta especialmente relevante para el caso chileno, ya que realiza un an\u00e1lisis acabado sobre los procedimientos de investigaci\u00f3n interna en materia laboral y penal, atendidas las modificaciones introducidas al C\u00f3digo del Trabajo por la Ley N\u00b0 21.643 (Ley Karin) y su reglamento, y por la entrada en vigencia de las modificaciones a la Ley N\u00b0 20.393 sobre Responsabilidad Penal
\nde la Persona Jur\u00eddica introducidas por la Ley N\u00b0 21.595 (Ley de Delitos Econ\u00f3micos y Medioambientales).<\/p>\n
ABREVIATURAS …………………………………………………………………………………….. IX
\nINTRODUCCI\u00d3N …………………………………………………………………………………….. XI
\nCAP\u00cdTULO I: COMPLIANCE, GOBERNANZA E INVESTIGACI\u00d3N
\nINTERNA …………………………………………………………………………………………………. 1
\n1. IntroduccI\u00f3n ……………………………………………………………………………………………. 3
\n2. Problemas de agencIa e IncentIvos como Punto de PartIda ……………………………. 3
\n2.1. Escuela contractualista ……………………………………………………………………… 5
\n2.2. Escuela institucionalista ……………………………………………………………………. 6
\n3. teor\u00eda de los gobIernos corPoratIvos ………………………………………………………… 6
\n4. \u00bfQu\u00e9 es el compliance? ……………………………………………………………………………… 9
\n4.1. Origen de la disciplina ………………………………………………………………………. 11
\n4.2. Origen del compliance en nuestro ordenamiento ………………………………….. 13
\n4.3. Objetivos generales del compliance ……………………………………………………. 15
\n4.4. Potestad de mando y compliance ………………………………………………………… 17
\nA) Potestad de mando ……………………………………………………………………… 17
\nB) Relaci\u00f3n con el compliance: deberes de supervisi\u00f3n y direcci\u00f3n ……… 18
\n5. \u00bfQu\u00e9 es InvestIgar? ………………………………………………………………………………….. 22
\n5.1. Investigaci\u00f3n cuantitativa ………………………………………………………………….. 23
\n5.2. Investigaci\u00f3n cualitativa ……………………………………………………………………. 23
\n5.3. \u00bfCu\u00e1l metodolog\u00eda elegir? …………………………………………………………………. 24
\n6. InvestIgacI\u00f3n Interna en la emPresa …………………………………………………………… 25
\nII
\nP\u00e1gs. I – VIII
\nREBECA ZAMORA PICCIANI
\n\u00cdndice
\n7. InvestIgacI\u00f3n Interna en chIle ………………………………………………………………….. 27
\n7.1. Investigaci\u00f3n interna en la normativa penal …………………………………………. 27
\n7.2. Investigaci\u00f3n interna en la normativa laboral ……………………………………….. 29
\nCAP\u00cdTULO II: DENUNCIAS ………………………………………………………………….. 33
\n1. IntroduccI\u00f3n ……………………………………………………………………………………………. 35
\n2. concePto e ImPortancIa …………………………………………………………………………….. 35
\n3. tIPos de denuncIa ……………………………………………………………………………………… 38
\n3.1. Denuncia interna y denuncia externa …………………………………………………… 38
\nA) Denuncia interna ………………………………………………………………………… 38
\nB) Denuncia externa ……………………………………………………………………….. 41
\n3.2. Clasificaci\u00f3n de las denuncias en atenci\u00f3n a su licitud ex ante ………………. 44
\nA) Denuncia regular ……………………………………………………………………….. 44
\na. Legitimidad para presentar la denuncia …………………………………….. 45
\nb. Idoneidad del medio a trav\u00e9s del cual se presenta la denuncia …….. 48
\nc. Legitimidad de quien recibe la denuncia para conocer de ella ……… 51
\nd. Idoneidad de quien recibe la denuncia. …………………………………….. 53
\nB) Denuncia irregular ……………………………………………………………………… 54
\na. Introducci\u00f3n al problema ……………………………………………………………………… 54
\nb. La denuncia irregular como vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales ………. 55
\nc. La ineptitud de las denuncias irregulares en la consecuci\u00f3n de los fines bus
\ncados por las denuncias ……………………………………………………………………. 57
\nC) Denuncias inconsistentes …………………………………………………………….. 58
\n3.3. Caso especial: denuncias falsas ………………………………………………………….. 59
\nA) Conocimiento de que la informaci\u00f3n denunciada es falsa o inexacta … 60
\nB) Intenci\u00f3n positiva de obtener una ventaja o perjudicar a otro …………… 61
\na. Ventajas indebidas………………………………………………………………….. 62
\nb. Perjuicio a otro ……………………………………………………………………… 63
\nC) El caso de la contradenuncia maliciosa …………………………………………. 64
\n4. denuncIante: concePto y clasIfIcacIones ……………………………………………………. 65
\n4.1. Denunciante nominado, innominado y an\u00f3nimo …………………………………… 66
\nA) Denunciante nominado o identificado de forma abierta …………………… 66
\nB) Denunciante identificado de forma confidencial …………………………….. 67
\nC) Denunciante an\u00f3nimo …………………………………………………………………. 70
\n4.2. Denunciantes internos y externos ……………………………………………………….. 73
\nIII
\nP\u00e1gs. I – VIII
\nINVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS. UN ENFOQUE DESDE EL COMPLIANCE
\n\u00cdndice
\nA) Denunciante interno …………………………………………………………………… 73
\nB) Denunciante externo …………………………………………………………………… 74
\n5. denuncIado: concePto y tIPos ……………………………………………………………………. 75
\n5.1. Denunciado identificado y no identificado o an\u00f3nimo …………………………… 75
\nA) Denunciado identificado ……………………………………………………………… 75
\nB) Denunciado no identificado o an\u00f3nimo …………………………………………. 76
\n5.2. Denunciado interno y externo …………………………………………………………….. 77
\nA) Denunciado interno ……………………………………………………………………. 77
\nB) Denunciado externo ……………………………………………………………………. 77
\n6. canales de denuncIa ………………………………………………………………………………… 78
\n6.1. Concepto …………………………………………………………………………………………. 78
\nA) Objetivos de los canales de denuncias ………………………………………….. 79
\nB) Requisitos que deben cumplir los canales de denuncia ……………………. 80
\na. Conocimiento ………………………………………………………………………… 80
\nb. Adecuaci\u00f3n …………………………………………………………………………… 81
\nc. Seguridad ……………………………………………………………………………… 82
\nd. Confidencialidad ……………………………………………………………………. 83
\n6.2. Tipos de canales de denuncia: internos y externos ………………………………… 84
\nA) Canales de denuncia internos ………………………………………………………. 84
\nB) Canales de denuncia externos ………………………………………………………. 84
\nC) Canales Generales y Espec\u00edficos ………………………………………………….. 85
\nCAP\u00cdTULO III: NORMAS Y PRINCIPIOS A LOS QUE DEBEN SUJE
\nTARSE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACI\u00d3N INTERNA ….. 87
\n1. IntroduccI\u00f3n ……………………………………………………………………………………………. 89
\n2. l\u00edmItes de la InvestIgacI\u00f3n Interna: el resPeto a los derechos fundamentales y
\nal debIdo Proceso …………………………………………………………………………………… 89
\n3. PrIncIPIos de la InvestIgacI\u00f3n Interna ………………………………………………………… 92
\n3.1. Confidencialidad ………………………………………………………………………………. 92
\n3.2. Bilateralidad …………………………………………………………………………………….. 95
\n3.3. Profesionalismo ……………………………………………………………………………….. 98
\n3.4. Legalidad ………………………………………………………………………………………… 99
\n3.5. Imparcialidad …………………………………………………………………………………… 101
\n3.6. Documentaci\u00f3n ………………………………………………………………………………… 103
\n3.7. Indemnidad ……………………………………………………………………………………… 105
\nIV
\nP\u00e1gs. I – VIII
\nREBECA ZAMORA PICCIANI
\n\u00cdndice
\n3.8. Facticidad ………………………………………………………………………………………… 107
\n3.9. Respeto al denunciante, denunciado y dem\u00e1s intervinientes …………………… 108
\n3.10. Perspectiva de g\u00e9nero ……………………………………………………………………… 108
\nA) Aplicaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero en procedimientos de investi
\ngaci\u00f3n interna. ………………………………………………………………………….. 110
\nB) Desaf\u00edos en la implementaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero. ……………. 111
\na. La resistencia institucional y cultural. ………………………………………. 111
\nb. Capacitaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n. ……………………………………………….. 112
\nc. Contexto de acoso sexual. ……………………………………………………….. 112
\n3.11. Buena fe como principio integrador ………………………………………………….. 112
\n4. normatIva legal aPlIcable a los ProcedImIentos de InvestIgacI\u00f3n Interna …….. 113
\n4.1. Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica ………………………………………………….. 114
\n4.2. C\u00f3digo del Trabajo …………………………………………………………………………… 114
\n4.3. La LRPPJ ………………………………………………………………………………………… 118
\n4.4. Otras leyes ………………………………………………………………………………………. 119
\n4.5. Normativa interna …………………………………………………………………………….. 120
\nA) Reglamento interno de orden, higiene y seguridad (RIOHS) …………… 120
\nB) C\u00f3digo de \u00e9tica, pol\u00edticas internas y dem\u00e1s procedimientos estableci
\ndos por la organizaci\u00f3n ………………………………………………………………. 121
\nCAP\u00cdTULO IV: PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIONES INTER
\nNAS EN PARTICULAR …………………………………………………………………………… 125
\n1. IntroduccI\u00f3n ……………………………………………………………………………………………. 127
\n2. rol del ofIcIal de cumPlImIento en el Proceso …………………………………………….. 127
\n2.1. Concepto …………………………………………………………………………………………. 128
\n2.2. El oficial de cumplimiento en nuestro ordenamiento …………………………….. 128
\n3. recePcI\u00f3n de la denuncIa como motor de un Proceso de InvestIgacI\u00f3n Interna . 129
\n3.1. Medidas de resguardo ……………………………………………………………………….. 130
\n4. examen de admIsIbIlIdad ……………………………………………………………………………. 132
\n4.1. Admisibilidad de la denuncia …………………………………………………………….. 132
\n4.2. Inadmisibilidad de la denuncia …………………………………………………………… 135
\n5. casos calIfIcados y decIsI\u00f3n de derIvacI\u00f3n …………………………………………………. 137
\n5.1. Casos calificados ………………………………………………………………………………. 137
\n5.2. Decisi\u00f3n de derivaci\u00f3n ……………………………………………………………………… 138
\n6. fase de InvestIgacI\u00f3n………………………………………………………………………………… 139
\nV
\nP\u00e1gs. I – VIII
\nINVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS. UN ENFOQUE DESDE EL COMPLIANCE
\n\u00cdndice
\n6.1. Recopilaci\u00f3n de antecedentes durante el proceso investigativo ………………. 141
\nA) Expectativa de privacidad y establecimiento de medios de control …… 142
\n7. fInal de la InvestIgacI\u00f3n ………………………………………………………………………….. 146
\n7.1. Informe final ……………………………………………………………………………………. 146
\n7.2 Formalizaci\u00f3n del cierre de la investigaci\u00f3n …………………………………………. 148
\nCAP\u00cdTULO V: MEDIOS PROBATORIOS EN PARTICULAR ………………. 151
\n1. IntroduccI\u00f3n ……………………………………………………………………………………………. 153
\n2. la entrevIsta …………………………………………………………………………………………… 154
\n2.1. Fases de la entrevista ………………………………………………………………………… 155
\nA) Fase de preparaci\u00f3n ……………………………………………………………………. 156
\nB) Fase de apertura …………………………………………………………………………. 157
\nC) Fase de desarrollo ………………………………………………………………………. 159
\nD) Fase de cierre …………………………………………………………………………….. 162
\n2.2. Grabaci\u00f3n de las entrevistas ………………………………………………………………. 163
\n3. Prueba documental ………………………………………………………………………………….. 164
\n3.1. Tipos de documentos para las investigaciones internas ………………………….. 164
\n3.2. Documentos p\u00fablicos o privados. ……………………………………………………….. 165
\nA) Instrumentos p\u00fablicos …………………………………………………………………. 165
\na. Escrituras p\u00fablicas …………………………………………………………………. 165
\nb. Certificados y documentos emitidos por servicios p\u00fablicos …………. 166
\nc. Sentencias y resoluciones judiciales …………………………………………. 167
\nd. Resoluciones administrativas ………………………………………………….. 168
\nB) Documentos privados …………………………………………………………………. 169
\na. Actas ……………………………………………………………………………………. 169
\nb. Contratos y acuerdos ……………………………………………………………… 170
\nc. Registros contables y financieros ……………………………………………… 170
\nd. Informes internos t\u00e9cnicos ………………………………………………………. 171
\n3.3. El caso de los documentos electr\u00f3nicos ………………………………………………. 172
\n4. vIdeos …………………………………………………………………………………………………….. 172
\n4.1. C\u00e1maras de vigilancia ……………………………………………………………………….. 173
\n4.2. Consideraciones legales en el empleo de c\u00e1maras en espacios de trabajo … 174
\n4.3. Manejo de evidencia respecto de registros audiovisuales ………………………. 176
\n5. PerItajes ………………………………………………………………………………………………….. 177
\n5.1. El rol del perito en la investigaci\u00f3n interna ………………………………………….. 179
\nVI
\nP\u00e1gs. I – VIII
\nREBECA ZAMORA PICCIANI
\n\u00cdndice
\n5.2. Ventajas y desventajas de la prueba pericial …………………………………………. 179
\nA) Ventajas de la prueba pericial ………………………………………………………. 180
\nB) Desventajas de la prueba pericial …………………………………………………. 180
\n5.3. Recomendaciones para el uso efectivo de la prueba pericial ………………….. 181
\n6. otros medIos de Prueba electr\u00f3nIcos …………………………………………………………. 183
\n6.1. Redes sociales y mensajer\u00eda privada …………………………………………………… 183
\n6.2. Correos electr\u00f3nicos …………………………………………………………………………. 185
\n7. valoracI\u00f3n de la Prueba …………………………………………………………………………… 187
\n7.1. Ilicitud de la prueba ………………………………………………………………………….. 189
\nCAP\u00cdTULO VI: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGA
\nCI\u00d3N CONTEMPLADOS EN LA LEY …………………………………………………… 191
\n1. IntroduccI\u00f3n ……………………………………………………………………………………………. 193
\n2. acoso sexual contemPlado en el c\u00f3dIgo del trabajo ………………………………….. 194
\n2.1. Concepto …………………………………………………………………………………………. 194
\n2.2. Tipos de acoso sexual ……………………………………………………………………….. 196
\nA) En atenci\u00f3n a la relaci\u00f3n jer\u00e1rquica existente ………………………………… 196
\na. Acoso sexual horizontal ………………………………………………………….. 196
\nb. Acoso sexual vertical descendente …………………………………………… 197
\nc. Acoso sexual vertical ascendente ……………………………………………… 197
\nd. Acoso sexual mixto o complejo ……………………………………………….. 198
\nB) En atenci\u00f3n al tipo de conducta ……………………………………………………. 198
\na. Conductas verbales ………………………………………………………………… 199
\nb. Conductas no verbales ……………………………………………………………. 199
\nc. Conductas f\u00edsicas …………………………………………………………………… 200
\n3. ley KarIn: IncorPoracI\u00f3n del acoso laboral y la vIolencIa en el trabajo …….. 201
\n3.1. Antecedentes ……………………………………………………………………………………. 201
\nA) Convenio N\u00b0 190 de la OIT …………………………………………………………. 201
\n3.2. Caso Karin Salgado- …………………………………………………………………………. 203
\n4. acoso laboral …………………………………………………………………………………………. 204
\n4.1. Tipos de acoso laboral ………………………………………………………………………. 206
\nA) En atenci\u00f3n a la relaci\u00f3n jer\u00e1rquica existente ………………………………… 206
\na. Acoso laboral horizontal …………………………………………………………. 207
\nb. Acoso laboral vertical descendente ………………………………………….. 207
\nc. Acoso laboral vertical ascendente …………………………………………….. 207
\nd. Acoso laboral mixto o complejo ………………………………………………. 208
\nVII
\nP\u00e1gs. I – VIII
\nINVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS. UN ENFOQUE DESDE EL COMPLIANCE
\n\u00cdndice
\n4.2. Violencia en el trabajo ………………………………………………………………………. 208
\n5. ProcedImIentos de InvestIgacI\u00f3n ProPIamente tales ……………………………………… 209
\n5.1. Procedimiento de investigaci\u00f3n previo a la entrada en vigencia de las mo
\ndificaciones introducidas por la Ley Karin …………………………………………. 209
\nA) Presentaci\u00f3n de la denuncia ………………………………………………………… 210
\nB) Recepci\u00f3n de la denuncia ……………………………………………………………. 210
\nC) Inicio del procedimiento de investigaci\u00f3n interna …………………………… 211
\nD) Revisi\u00f3n de las conclusiones por parte de la Inspecci\u00f3n del Trabajo … 212
\nE) Adopci\u00f3n de medidas ………………………………………………………………….. 213
\n5.2. Procedimiento de investigaci\u00f3n contemplado a ra\u00edz de las modificaciones
\nincorporadas por la Ley Karin ………………………………………………………….. 214
\nA) Establecimiento de un protocolo ………………………………………………….. 214
\nB) Principios a los que deber\u00e1 ajustarse el proceso ……………………………… 217
\nC) Interposici\u00f3n de la denuncia ………………………………………………………… 217
\nD) Plazo y transcurso de la investigaci\u00f3n …………………………………………… 219
\n5.3. Informe y conclusiones ……………………………………………………………………… 221
\nA) Adopci\u00f3n de sanciones ……………………………………………………………….. 223
\n5.4. Algunas discusiones relevantes. …………………………………………………………. 225
\nA) Procedencia de la denuncia an\u00f3nima. ……………………………………………. 225
\nB) Impugnaci\u00f3n de la sanci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 160 N\u00b0 1) letras b)
\ny f). …………………………………………………………………………………………. 230
\nC) Situaci\u00f3n de la subcontrataci\u00f3n. …………………………………………………… 233
\nD) Mediaci\u00f3n de conflictos laborales: tratamiento a los efectos del acoso
\nen empresas. …………………………………………………………………………….. 234
\nE) Investigador externo …………………………………………………………………… 238
\n6. InvestIgacIones relatIvas a delItos contemPlados en la lrPPj ……………………. 239
\nCAP\u00cdTULO VII: CIERRE DE LA INVESTIGACI\u00d3N: CONSECUEN
\nCIAS Y SANCIONES ………………………………………………………………………………. 245
\n1. generalIdades …………………………………………………………………………………………. 247
\n2. crIterIos \u00fatIles Para tomar una decIsI\u00f3n ……………………………………………………. 248
\n2.1. Proporcionalidad y gravedad de la conducta ………………………………………… 249
\n2.2. Reiteraci\u00f3n ………………………………………………………………………………………. 250
\n2.3. Irreprochable conducta anterior ………………………………………………………….. 251
\n2.4. Mitigaci\u00f3n ……………………………………………………………………………………….. 252
\nVIII
\nP\u00e1gs. I – VIII
\nREBECA ZAMORA PICCIANI
\n\u00cdndice
\n3. sancIones contemPladas en el c\u00f3dIgo del trabajo ……………………………………… 253
\n3.1. Amonestaci\u00f3n verbal ………………………………………………………………………… 255
\n3.2. Amonestaci\u00f3n escrita ………………………………………………………………………… 255
\n3.3. Multa ………………………………………………………………………………………………. 256
\n3.4. Causales de despido disciplinario ……………………………………………………….. 257
\nA) Conductas indebidas de car\u00e1cter grave debidamente comprobadas …… 259
\na. Falta de probidad del trabajador en el desempe\u00f1o de sus funciones 259
\nb. Conductas de acoso sexual ……………………………………………………… 259
\nc. V\u00edas de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o
\nde cualquier trabajador que se desempe\u00f1e en la misma empresa …. 260
\nd. Injurias proferidas por el trabajador al empleador ……………………… 260
\ne. Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se
\ndesempe\u00f1a …………………………………………………………………………… 262
\nf. Conductas de acoso laboral ……………………………………………………… 262
\nB) Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y
\nque hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por
\nel empleador …………………………………………………………………………….. 263
\nC) Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten la seguridad o
\nel funcionamiento del establecimiento, la seguridad o la actividad de
\nlos trabajadores, o la salud de estos ……………………………………………… 264
\nD) El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones,
\nmaquinarias, herramientas, \u00fatiles de trabajo, productos o mercader\u00edas
\n…………………………………………………………………………………………..264
\nE) Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato ……. 265
\n4. decIsI\u00f3n fInal ………………………………………………………………………………………….. 267
\nBIBLIOGRAF\u00cdA ………………………………………………………………………………………. 26<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
1\u00b0 edici\u00f3n a\u00f1o 2024 \/275 P\u00e1ginas<\/p>\n
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