INDICE

Prólogo de la doctora Sara Salazar Landinez.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 11

Prólogo del doctor Manuel Estuardo Luján Túpez.. . .. . .. . .. . .. . .. . 23

Introducción.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 45

Referencias normativas .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 59

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I. Ámbito de aplicación… … … … … … … … … … … … 63

Artículo II. Principios y criterios aplicables para la declaración

de extinción de dominio… … … … … … … … … … … … … … … 69

Nulidad .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 70

Especialidad .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 75

Autonomía … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 80

Dominio de bienes … … … … … … … … … … … … … … … … … 85

• ¿El derecho a la propiedad también alcanza o cubre al

patrimonio ilícito? .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 93

• ¿El bien originado ilícitamente por uno de los cónyuges

se constituye como bien social? .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 103

• La parte final del precepto alude al «justo título» y al tercero de buena fe .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 105

Aplicación en el tiempo … … … … … … … … … … … … … … … 137

Tutela jurisdiccional y debido proceso .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 150

Publicidad .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 156

Cosa juzgada .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 167

Carga de la prueba … … … … … … … … … … … … … … … … … 181

Artículo III. Definiciones.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 197

Actividad ilícita .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 197

Sobre las faltas administrativas (…)… … … … … … … … … 200

Requerido.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 203

Bienes susceptibles de extinción de dominio .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 208

Bienes abandonados .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 213

Bienes patrimoniales .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 216

Bienes cautelados .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 226

Bienes que constituyen objeto de actividades ilícitas .. . .. . .. . .. 228

Bienes que constituyen instrumento de actividades ilícitas… . 229

Bienes que constituyen efectos o ganancias de actividades

ilícitas .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 239

Extinción de dominio … … … … … … … … … … … … … … … … 242

Incremento patrimonial no justificado … … … … … … … … … 257

Tercero .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 265

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Finalidad del decreto legislativo .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 269

Artículo 2. Objeto del decreto legislativo .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 271

 

Artículo 3. Naturaleza jurídica del proceso de extinción de

dominio .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 272

• Es autónomo .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 272
• Tiene carácter real .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 274
• Tiene contenido patrimonial.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 277

Capítulo II

GARANTÍAS PROCESALES

Y PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA

Artículo 4. Garantías procesales y adopción de medidas

limitativas… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 283

Artículo 5. Derechos del requerido .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 285

Artículo 6. Comparecencia al proceso.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 289

Artículo 7. Presupuestos de procedencia del proceso de extinción de dominio .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 293

• Un tema poco claro: la transformación y conversión de

bienes .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 326

• Un tema no abordado en el artículo 7: los bienes de valor

equivalente .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 330

Capítulo III

COMPETENCIA

Artículo 8. Competencia de órganos especializados en extinción de dominio .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 337

• Indagación sobre bienes relacionados con organizaciones

criminales… … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 343

Artículo 9. Inicio del proceso de extinción de dominio.. . .. . .. 357

Artículo 10. Facultades del Fiscal Especializado en la etapa de

indagación .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 362

Artículo 11. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú .. . .. 364

Capítulo IV

INDAGACIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Artículo 12. Etapas .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 367

Artículo 13. Inicio de la indagación patrimonial .. . .. . .. . .. . .. . 371

• Otras reglas de la indagación patrimonial … … … … … … . 373
• La acumulación (unidad procesal) y separación (ruptura

de la unidad procesal) de indagaciones patrimoniales… . 375

Artículo 14. Etapa de indagación patrimonial .. . .. . .. . .. . .. . .. . 378

Artículo 15. Medidas cautelares.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 391

• Características de las medidas cautelares que se evalúan

en el ámbito de la extinción de dominio .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 393

• Requisitos de la medida cautelar .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 397
• El artículo 21 del Reglamento regla diversos aspectos de

las medidas cautelares … … … … … … … … … … … … … … . 414

Artículo 16. Conclusión de la indagación patrimonial.. . .. . .. . 436

Capítulo V

ETAPA JUDICIAL

Artículo 17. Requisitos de la demanda de extinción de dominio .. 443

• Requisitos omitidos en la LED: petitorio y fundamentación

de derecho .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 449

Artículo 18. Calificación de la demanda de extinción de dominio.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 453

Artículo 19. Notificación… … … … … … … … … … … … … … … 459

• El artículo 35 del Reglamento contiene reglas adicionales

a las ya señaladas.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 466

Artículo 20. Contestación de la demanda .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 468

• Algunos aspectos de las excepciones procesales.. . .. . .. . .. . 469

Excepción de incompetencia .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 470

Excepción de cosa juzgada .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 472

• ¿Es viable deducir otra excepción? … … … … … … … … … . 473
• Sobre la excepción de prescripción .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 474

Artículo 21. Declaración de rebeldía.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 477

• ¿La Defensa Pública puede contestar la demanda? .. . .. . .. 480

Artículo 22. Audiencia inicial … … … … … … … … … … … … … 483

• Conducencia, pertinencia y utilidad de los medios de prueba .. . 486
• Omisión legislativa: la fijación de puntos controvertidos 489

Artículo 23. Audiencia de actuación de medios probatorios .. . 494

Artículo 24. Sentencia de primera instancia .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 503

Artículo 25. Apelación de sentencia .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 504

• Adhesión al recurso de apelación .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 510
• Límites del órgano de segundo grado.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 510

Capítulo VI

LA PRUEBA

Artículo 26. Medios de prueba.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 513

• Técnicas especiales de indagación patrimonial … … … … . 525
• Un punto apenas mencionado en la LED: la prueba por

indicios… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 527

Principio de permanencia de la prueba… … … … … … … . 539

• El Reglamento desarrolla los medios probatorios siguientes.. . .. 540

1) El testimonio.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 540

2) El documento … … … … … … … … … … … … … … … … … . 543

3) La pericia .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 546

Artículo 27. Actuación de la prueba .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 549

Artículo 28. Valoración de la prueba.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 554

Estándar probatorio .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 560

Artículo 29. Exclusión de prueba .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 566

Artículo 30. Prueba trasladada.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 573

Capítulo VII

INTERESADOS EN EL PROCESO

DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Artículo 31. Participación de los interesados en el proceso de

extinción de dominio.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 583

Capítulo VIII

SENTENCIA Y SUS EFECTOS

Artículo 32. Alcances de la sentencia … … … … … … … … … … 585

Artículo 33. Contenido de la sentencia .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 587

Artículo 34. Efectos de la sentencia firme que declara fundada

la demanda de extinción de dominio… … … … … … … … … … 595

Artículo 35. Efectos de la sentencia que desestima la demanda

de extinción de dominio… … … … … … … … … … … … … … … 599

Artículo 36. Sentencia anticipada .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 599

• Incumplimiento de formalidad: legalización de firma.. . .. 600
• Justicia premial en extinción de dominio .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 601
• Trámite en Sala Superior .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 603

Capítulo IX

RECURSOS

Artículo 37. Procedencia de los recursos.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 605

• ¿Cuántas instancias son suficientes para no incurrir en

vulneración del derecho a la impugnación? .. . .. . .. . .. . .. 608

• Sobre el recurso de queja.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 609

Artículo 38. Reposición .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 611

Artículo 39. Apelación… … … … … … … … … … … … … … … … 614

Artículo 40. Supuestos de procedencia de la apelación .. . .. . .. 620

• Prueba nueva en la apelación … … … … … … … … … … … . 622
• Prohibición de doble recurso … … … … … … … … … … … . 623

Capítulo X

NULIDADES

Artículo 41. Causales de nulidad en el proceso … … … … … … 625

Artículo 42. Oportunidad y efecto de las nulidades .. . .. . .. . .. . 635

Capítulo XI

COOPERACIÓN

Artículo 43. Cooperación de entidades y funcionarios públicos 641

Artículo 44. Deber de servidor o funcionario público .. . .. . .. . 647

Artículo 45. Colaboración del particular.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 649

Artículo 46. Cooperación interinstitucional .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 652

Artículo 47. Plazo para envío de información.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 660

Artículo 48. Reserva… … … … … … … … … … … … … … … … … 661

Capítulo XII

COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

Artículo 49. Convenios.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 663

Artículo 50. Obtención de cooperación internacional.. . .. . .. . 673

 

Artículo 51. Extraterritorialidad .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 676

Artículo 52. Asistencia y cooperación internacional.. . .. . .. . .. . 679

Artículo 53. Facultad para compartir bienes.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 684

Artículo 54. Refrendo.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 687

ANEXOS

Decreto legislativo sobre extinción de dominio

(Decreto Legislativo N.º 1373) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 691

Reglamento de la ley de extinción de dominio

(Decreto Supremo N.º 007-2019-JUS) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 723

Bibliografía .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 761